Мошенничество в банковской сфере

Дипломная работа

Выполнена в 2019 году, 72 страницы. Уникальность в системе Антиплагиат-ВУЗ - 71,4%.

Введение. 4

1. Понятие мошенничества в банковской сфере и его особенности. 6

1.1. Понятие мошенничества в банковской сфере. 6

1.1.1. История банковских мошенничеств. 6

1.1.2. Понятие и признаки мошенничества в банковской сфере на современном этапе  9

1.1.3. Способы и формы мошенничества в банковской сфере. 17

1.2. Внутренние мошенничества в банковской сфере. 19

1.2.1. Общая характеристика внутреннего мошенничества при осуществлении кредитных операций в банке и лиц,  совершающих его. 19

1.2.2. Классификация внутреннего мошенничества при осуществлении кредитных операций в банке. 27

1.2.3. Способы противодействия внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в банке. 29

2. Механизмы выявления и противодействия внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в банке. 34

2.1. Анализ практики выявление и противодействие внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в Райффайзенбанке. 34

2.2. Проблемы выявления и противодействия внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в банке и пути их преодоления. 52

Заключение. 65

Список использованных источников. 70

 

Список использованных источников

Нормативно-правовые акты 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3.
4. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2018) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 6. - Ст. 492.
5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 28. - Ст. 2790.
6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. – 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228.
7. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 50. - Ст. 7344.
8. Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 49. - Ст. 6752.

Судебная практика 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. - № 2.
10. Уголовное дело № 1-267/2015 по обвинению Ш. // СПС КонсультантПлюс.

Литература 

1. Белов А.А., Судебно-бухгалтерская экспертиза. — 2-е издание, перераб. и доп. — М.: Книжный мир, 2004. — С. 17.
2. Богданов М.Н. Расследование мошенничества в сфере потребительского кредитования : дис. ... канд. юрид. наук. — Псков, 2011. - С. 24.
3. Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности: Уголовно-правовой аспект: авто- реф. дис. ... канд. юрид. наук. - Красноярск, 2003. - С. 7.
4. Босых А.И. Расследование мошенничества, связанного с получением потребительского кредита : дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2007. – С. 15.
5. Грошева Е.В. Практика борьбы с мошенничеством в банковской сфере // Наука через призму времени. - 2018. - № 11 (20). - С. 54.
6. Джеральд Л. Противодействие мошенничеству. Как разработать и реализовать программу мероприятий. - М.: Маросейка, 2010. – С. 41.
7. Ильин И.В. Криминологическая характеристика экономического мошенничества, совершаемого в банковской сфере // Банк. право. - 2006. - № 6. - С. 22.
8. Карпович О. Г. Понятие, признаки и виды финансового мошенничества // Юрид. мир. - 2010. - № 8. - С. 39.
9. Лебедев И. А., Никомаров А. С. Актуальные вопросы методического обеспечения противодействия мошенничеству в деятельности хозяйствующих субъектов // Этап: экономическая теория, анализ, практика. - 2019. - № 1. – С. 35.
10. Милякина Е.В. Выявление и раскрытие мошенничеств с банковскими вкладами // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. - 2018. - № 3 (47). - С. 84.
11. Олимпиев А.Ю. Мошенничество в кредитно-банковской сфере (159 УК РФ) // Вестн. Моск. ун-та МВД. - 2013. - № 5. - С. 125.
12. Официальный сайт Открытого Правительства. URL: http: // open.gov.ru / events / 5510980 / ?sphrase _ id=69471 (дата обращения: 20.05.2019).
13. Романихина К.Н., Гапоненко Т.В. Риски мошенничества в банковской сфере и пути их устранения // Актуал. проблемы гуманит. и естеств. наук. - 2016. - № 5-2. - С. 118—119.
14. Сайт Бухгалтерия.ру [Электронный ресурс]. URL: http://www.buhgalteria.ru/article/n117908 (дата обращения: 20.05.2019)
15. Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений. — М.: Юрид. лит., 1969. — С. 5.
16. Солянникова И.Н. Правовые особенности этапов расследования мошенничества // Вестник науки и образования. - 2018. - Т. 1. - № 6 (42). - С. 100-102.
17. Солянникова И.Н. Профилактическая деятельность при расследовании мошенничества // Вестник науки и образования. - 2018. - Т. 1. - № 6 (42). - С. 98-100.
18. Трунцевский Ю.В. Организация антикоррупционного просвещения как одно из направлений правоохранительной деятельности по профилактике коррупции: зарубежный опыт // Юридическое образование и наука. - 2015. - № 3. - С. 36 - 38.
19. Трухин В. П. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-банковской сфере: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Иркутск, 2006. - С. 18.
20. Черных В.В. Проблемы расследования мошенничества, совершенного с использованием банковских карт, и пути их решения // Вестник Таганрогского института управления и экономики. - 2018. - № 1 (27). - С. 123.
21. Шадрин В.В. Ревизия по требованию правоохранительных органов при расследовании уголовных дел / Шадрин В.В., Мусин Э.Ф. - М.: Юрлитинформ, 2004. - С. 42.
22. Шенгелия И. Основные механизмы борьбы с корпоративным мошенничеством // Кредитный Консультант. - 2015. - №. 1. - С. 39.
23. Шихов П.И., Громов И.В. Способы совершения мошенничества в финансово-кредитной сфере // Вестн. С-Петерб. унта МВД России. - 2008. - №4. - С. 81-82.
24. Эксархопуло А.А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного дела. - СПб.: Издательский Дом Санкт- Петербургского государственного университета, 2005. - С. 138.
25. Эльзессер В.В. Борьба с мошенничеством в банковской сфере: Уголовно-правовой и криминологический аспекты: авто- реф. дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2005. - С. 7.
26. Эриашвили Н.Д., Григорьев А.И., Невский Н.Н. Банковское мошенничество: схемы обмана клиентов банков и незаконное обналичивание денежных средств // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. - 2018. - № 1 (19). - С. 98.
27. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. - 2015. - № 3. - С. 47.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПКЕ ЭТОЙ РАБОТЫ

Отправьте заявку

Либо позвоните: +7 912 477 8239 (Владислав)