Тактико-методическое содержание и проблемы расследования коррупционных проявлений в экономико-криминалистической сфере

Готовая дипломная работа

Выполнена в 2015 г., 91 стр., 78 сносок в тексте

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

ГЛАВА 1. ТАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

1.1. Уголовно-криминалистическая характеристика коррупционных преступлений в экономической сфере 9

1.2. Тактико-методические особенности производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений коррупционной направленности  27

1.3. Особенности диагностики преступлений в сфере экономической деятельности экономико-криминалистическими средствами 40

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

2.1. Актуальные проблемы расследования коррупционных проявлений в экономической сфере 43

2.2. Проблемные аспекты применения результатов ОРД при расследовании экономических преступлений коррупционной направленности 59

2.3. Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы при расследовании коррупционных дел 68

Заключение 80

Список используемых источников 84

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые источники

1. Конвенция ООН против коррупции (Нью-Йорк, 31 ноября 2003 г.) // Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 10. – С. 7 – 54.
2. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.) // Бюллетень международных договоров. – 2009. – № 9. – С. 15 – 29.
3. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. № 51/59 «Борьба с коррупцией» // СПС «КонсультантПлюс».
4. Модельный закон о борьбе с коррупцией. Принят на тринадцатом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (Постановление № 13-4 от 3 апреля 1999 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Рекомендательный законодательный акт «О борьбе с организованной преступностью» (Принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 26.11.1996) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
7. Уголовный кодекс Российской Федерацииот 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // СобраниезаконодательстваРФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.03.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52 (ч. I). – Ст. 4921.
9. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – №29. – Ст. 3609.
10. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.
11. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249.
12. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 04.06.2014) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – №34. – Ст. 3534.
13. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №33. – Ст. 3349.
14. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 27.11.2013) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – №10. – Ст. 1084.
15. Указание Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации от 29.12.2008 № 7-224 «Об организации работы в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в сфере противодействия коррупции» // СПС «КонсультантПлюс».

 Материалы судебной практики

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – №9.
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – №2.
18. Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1161-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Артемьева Евгения Викторовича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 63, статьями 195 и 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
19. Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2010 № 64-Г10-23 // СПС «КонсультантПлюс».
20. Определение Верховного Суда РФ от 20.10.2010 № 63-Г10-8 // СПС «КонсультантПлюс».

 Литература

21. Авдеев О.Ю. Преступления коррупционной направленности в Особенной части УК РФ // Проблемы совершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе: Сб. научных статей. Вып. 4. – Ярославль, 2009. – С. 160 - 161.
22. Александрова И.А., Шевелев А.В. Использование оперативного эксперимента для изобличения взяточников / И.А. Александрова, А.В. Шевелев // Российский следователь. – 2009. – № 15. – С.88-92.
23. Бартол К. Психология криминального поведения / К. Бартол. – СПб.: Питер, 2012.
24. Брагер Д.К. Особенности принудительного получения образцов для сравнительного исследования при расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях / Д.К. Брагер // Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (19 апреля 2013 г., г. Хабаровск) / – Хабаровск: ООО Издательство «Юрист», 2013. – С.176-182.
25. Буравлев Ю.М. Виды юридической ответственности в системе государственной службы: Монография / Ю.М. Буравлев. – М.: Юрайт, 2012.
26. Бурлаков В.Н., Пряхина Н.И. Эффективность наказания за взяточничество / В.Н. Бурлаков, Н.И. Пряхина  // Криминолог. журнал Байкальского гос. ун-та экономики и права. – 2013. – № 1. – С. 85 - 95.
27. Васяев А.А. О Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» / А.А. Васяев // Адвокат. – 2011. – № 3. – С.112-115.
28. Вислобоков С.В. Методы нейтрализации противодействия при расследовании должностных преступлений коррупционной направленности / С.В. Вислобоков // Российский следователь. – 2012. – № 8. – С. 2 - 5.
29. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности / Б.В. Волженкин. – СПб., 2002.
30. Волошкина Н.Н. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией // Сборник мат. междунар. науч.-практ. конф. / Н.Н. Волошкина. – Ростов на/Д, 2008.
31. Волынский А.Ф., Прорвич В.А. О подготовке кадров криминалистов и судебных экспертов для раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики / А.Ф. Волынский, В.А. Прорвич // Юридическое образование и наука. – 2014. – № 2. – С. 32 - 35.
32. Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева в рамках «правительственного часа» в Государственной Думе Российской Федерации // Официальный сайт МВД РФ: http://mvd.ru
33. Гаухман Л.Д. Коррупция и коррупционное преступление / Л.Д. Гаухман // Законность. – 2010. – № 6. – С. 2 - 6.
34. Гаврилов Б.Я. О разграничении оперативно-розыскных мероприятий и провокации преступления (с учетом решений Европейского суда по правам человека) / Б.Я. Гаврилов  // Современная уголовная политика: цифры и факты. – М., 2008.
35. Гончаров Д.Ю. Возможности антикоррупционной экспертизы в расследовании коррупционных преступлений / Д.Ю. Гончаров // Российская юстиция. – 2012. – № 11. – С. 45 - 49.
36. Григорьев Н.В. Способствуют ли пороки уголовно-процессуального законодательства произволу должностных лиц и коррупции? / Н.В. Григорьев. – М., 2009.
37. Долгова И. Определение коррупции и законодательство о борьбе с ней / И. Долгова // Коррупция и борьба с ней. – М., 2008. – С. 3 – 26.
38. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования / В.А. Жбанков. – М., 1992. - С. 14 - 15.
39. Заславский Г.И., Попов В.Л., Ялышев С.А. О присутствии участников процесса при производстве судебно-медицинской экспертизы по уголовным делам // Эксперт-криминалист. – 2012. – № 3. – С. 34 - 37.
40. Иванов П.И. Актуальные проблемы использования результатов ОРД при расследовании преступлений коррупционной направленности / П.И. Иванов // Российский следователь. – 2012. – № 1. – С. 25 - 27.
41. Иванов М.Г. Проблемы законодательной регламентации служебно-экономических преступлений и коррупции / М.Г. Иванов // Безопасность бизнеса. – 2009. – № 3. – С. 32 - 36.
42. Казаченкова О.В. Административно-правовое регулирование антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации / О.В. Казаченкова // Административное и муниципальное право. – 2010. – № 9. – С. 29 - 38.
43.  Карагодин В.Н. Оперативный эксперимент как средство проверки информации о готовящейся передаче взятки / В.Н. Карадогин // Российский следователь. – 2011. – № 8. – С. 63-68.
44. Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в борьбе со взяточничеством в таможенной сфере // Коррупция как угроза безопасности Российской Федерации и меры по противодействию ей: Сборник материалов научно-методического семинара 30.11.2010. – М.: Академия ФСБ России, 2011. – С. 128 – 139.
45. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред.  А.И. Чучаева. – М.: Проспект, 2010.
46. Кошаева Т.О. Коррупция и закон: перспективы противодействия / Т.О. Кошаева. – Уфа, 2013.
47. Кошаева Т.О. Преступления в сфере экономической деятельности // Развитие уголовного законодательства Российской Федерации / Т.О. Кошаева. –  М., 2007.
48. Краснощеков Я. Нейтрализация утраты криминалистически значимой информации при производстве следственных действий в ситуациях противодействия расследованию: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Я. Краснощеков. – Краснодар, 2008.
49. Криминология: Учебник для вузов / А.Ф. Агапов, Л.В. Баринова, В.Г. Гриб и др.; под ред. В.Д. Малкова. – М.: Юстицинформ, 2013.
50. Криминология: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М.: Норма, 2010.
51. Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.В. Крюков. – Челябинск, 2011. – 28 с.
52. Кузенков И.Л. Проблемы расследования уголовных дел коррупционной направленности, взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // Проблемы реализации Национального плана противодействия коррупции в Дальневосточном федеральном округе: Сборник материалов научно-практической конференции 15 июня 2009 г. – Хабаровск, 2009.
53. Мамкин А.Н. Экономико-криминалистические средства диагностики преступлений в сфере экономической деятельности / А.Н. Мамкин // Материалы конференции Владивостокского центра исследования организованной преступности при Юридическом институте ДВГУ. – Владивосток, 2011. – С.22-24.
54. Марзаев Э.В. Оперативно-розыскные меры по борьбе с экономическими преступлениями в сфере государственных внебюджетных фондов (по материалам подразделений БЭП): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Э.В. Марзаев. – М., 2009.
55. Меркулова Л.Е. Нарушения, допускаемые в ходе оперативного эксперимента, при документировании взяточничества // Криминалистическое обеспечение расследования преступлений коррупционной и экономической направленности: Материалы 52-х криминологических чтений. – М., 2011. Ч. 2.
56. Мусаелян М.Ф. Совершенствование уголовной политики в сфере противодействия коррупции в Российской Федерации / М.Ф. Мусаелян // Журнал российского права. – 2014. – № 5. – С. 56 - 66.
57. Муссов М.Г. О понятии «коррупционное преступление в сфере экономики» / М.Г. Муссов // Российский следователь. – 2010. – № 16. – С. 28 - 29.
58. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. – М.: Статут, 2012.
59.  Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Монография / Т.В. Пинкевич. – М., 2003.
60. Россинская Е.Р. Проблемы современной криминалистики и направления ее развития / Е.Р. Россинская // Эксперт-криминалист. – 2013. – № 1. – С. 2 - 6.
61. Симонов Н.Е. О практике осуществления таможенными органами Российской Федерации оперативно-розыскных мероприятий / Н.Е. Симонов  // Оперативник (сыщик). – 2011. – № 4. – С. 12 - 13.
62.  Современные проблемы уголовной политики: Матер. II Междунар. науч.-практ. конф. Т. I. – Краснодар, 2011.
63. Стаценко В.Г. Особенности расследования уголовных дел о коррупционных преступлениях // Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (19 апреля 2013 г., г. Хабаровск) / под ред. Т.Б. Басовой, К.А. Волкова; Хабаровский краевой суд, Дальневосточный филиал Российской академии правосудия. – Хабаровск: ООО Издательство «Юрист», 2013.
64. Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Э. Жалинского. – М.: Экзамен, 2012.
65. Федоренко Д.Н. Оперативный эксперимент как основное средство противодействия взяточничеству в таможенных органах Российской Федерации / Д.Н. Федоренко // Таможенное дело. – 2013. – № 1. – С. 38 - 40.
66. Филоненко Т.В. Применение законодательства о противодействии коррупции при расследовании и рассмотрении судами уголовных дел / Т.В. Филоненко // Законность. – 2014. – № 7. – С. 48 - 51.
67. Халиков А.Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений / А.Н. Халиков // Российский следователь. – 2008. – № 23. – С. 31-38.

 Статистические материалы

68.                 Состояние преступности - январь-март 2015 года // Официальный сайт ГИАЦ МВД РФ: http://mvd.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПКЕ ЭТОЙ РАБОТЫ

Отправьте заявку

Либо позвоните: +7 912 477 8239 (Владислав)