Банковские правонарушения

Курсовая работа по финансовому праву

Выполнена в 2013 г., 39 стр.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1.1. Понятие и особенности банковских правонарушений 5

1.2. Классификация банковских правонарушений 7

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

2.1. Банковские правонарушения, за совершение которых предусмотрена налоговая и гражданско-правовая ответственность 9

2.2. Административная и финансово-правовая ответственность за банковские правонарушения: соотношение и проблемы 17

2.3. Банковские правонарушения, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность 26

Заключение 33

Библиография 35

 

БИБЛИОГРАФИЯ

I. Нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 30.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 1998. №31. Ст. 3824.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 2002. №1 (ч. 1). Ст. 1.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ.  2002.  №28.  Ст. 2790.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 23.07.2013) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1996. №6. Ст. 492.
7. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 28.11.2013) «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ.  1992. №8. Ст. 366.
8. Заявление Правительства РФ № 983п-П13, ЦБ РФ № 01-01/1617 от 05.04.2005 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» // Вестник Банка России. 2005. №19.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 27.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 17.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410.
11. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2013) «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации.  2003. №50. Ст. 4859.
12. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ  (ред. от 19.07.2013) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // Собрание законодательства РФ. 1999. №9. Ст. 1097. 

II. Материалы судебной практики

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. №5.
4. Определение Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 № 257-О «По жалобе Красноярского филиала закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк «Ланта – Банк» на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 1 и 2 статьи 135 и частью второй статьи 136 Налогового кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. №6. Ст. 625.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. №1.
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 (ред. от 20.11.2008) «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2003. №3.
7. Постановление ФАС Московского округа от 11.06.2003 N КА-А40/3476-03 // СПС КонсультантПлюс. 

III. Специальная литература

8. Анохин А.Е. Ответственность за совершение налоговых правонарушений и ее место в системе юридической ответственности // Юридический мир. 2002. № 5.
9. Арсланбекова А.З. Анализ правовой природы ответственности банков, предусмотренной Налоговым кодексом РФ // Банковское право. 2008. №2.
10. Астафьев В.Б. Административная ответственность за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М., 2009.
11. Бавсун М.В., Бавсун И.Г., Тихон И.А. Административная преюдиция и перспективы ее применения на современном этапе // Административное право и процесс. 2008. № 6.
12. Бойков О.Н. Часть первая Налогового кодекса: новое для арбитражных судов // Вестник ВАС РФ. 1998. № 11.
13. Веселовский П.С. Ответственность за нарушение банковского законодательства: коллизии норм и пути их преодоления // Законы России. 2007. № 10.
14. Гейвандов Я.А. Юридическая ответственность кредитных организаций за нарушения федерального банковского законодательства // Государство и право. 2005. № 9.
15. Давыдова А.В. Анализ ответственности за банковские правонарушения // Юридическая работа в кредитной организации. 2013. №1.
16. Демьянец М.В. Принципы юридической ответственности кредитных организаций в сфере банковской деятельности // Право и политика. 2008. № 4.
17. Дружкова Г.А. Некоторые меры ответственности банков за нарушения, допущенные при совершении расчетов // Банковское право. 2008. № 1.
18. Емельянов А.С. Меры финансово-правового принуждения // Правоведение. 2001. № 6.
19. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный): Учеб. пособие / Сост. и автор С.Д. Шаталов. М., 2013.
20. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2013.
21. Корчагин А.Г., Сонин В.В. Современные проблемы ответственности в банковской сфере России // Право и политика. 2010. № 2.
22. Койстинен Я. Основные принципы криминализации и охраны личных прав и свобод человека по уголовному праву России и Финляндии // Российский юридический журнал. 2009. № 5.
23. Костюк М., Сердюк П. Вопросы квалификации мошенничества в сфере банковского кредитования // Уголовное право. 2007. N 4.
24. Кулажников В.В. Соотношение финансово-правовой и административной ответственности за нарушение банковского законодательства. 2008. № 1.
25. Кустова М.В., Ногина О.А., Щевелева Н.А. Налоговое право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Н.А. Щевелева. М., 2013.
26. Лафитский В.И. Об отдельных положениях статьи 172 Уголовного кодекса РФ в составе зарубежного уголовного законодательства // Законодательство и экономика. 2008. № 12.
27. Нудель С.Л. Проблемы привлечения к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов // Административное право и процесс. 2009. № 2.
28. Овчарова Е.В. Материально-правовые проблемы ответственности юридических лиц (к проекту Кодекса РФ об административных правонарушениях) // Государство и право. 1998. № 7.
29. Оксюк Т. Банк России штрафует кредитные организации // Бизнес-адвокат. 2005. №24.
30. Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности в Российской Федерации: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М., 2008.
31. Пастушенко Е.Н. Вопросы правовой политики государственного управления в сфере денежно-кредитных отношений // Правовая политика и правовая жизнь. 2006. № 3.
32. Приданникова М.А. Административная ответственность за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности // Административное право и процесс. 2005. №4.
33. Пыхтин С. Приостановление, аннулирование и отзыв банковской лицензии // Хозяйство и право. 2004. № 1.
34. Рогалев Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журнал российского права. 2003. № 10.
35. Садыков Р. Гражданско-правовая ответственность банков при списании денежных средств без распоряжения владельца счета // Юридический мир. 2006. № 7.
36. Сорокин О.С. Гражданско-правовая ответственность банков по сделкам с документарными аккредитивами // Журнал российского права. 2005. № 1.
37. Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2013.
38. Цоколов И.А. Незаконная банковская деятельность: особенность квалификации // Уголовный процесс. 2008. № 7.
39. Щербакова О.Е. Налогово-правовой статус кредитных организаций: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.
40. Якоби Став. Противодействие преступности в сфере банковской деятельности: криминологические и уголовно-правовые проблемы: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М., 2009.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПКЕ ЭТОЙ РАБОТЫ

Отправьте заявку

Либо позвоните: +7 912 477 8239 (Владислав)