Повысим процент уникальности вашей работы в системе Антиплагиат-ВУЗ до 70-85%. Делаем настоящую уникальность - переписываем проблемные части работы другими словами, грамотным юридическим языком. Не используем обманные технические методы повышения уникальности.
Возможно срочное выполнение (от 1 суток). Подробнее об услуге

Мошенничество в банковской сфере

Дипломная работа

Выполнена в 2019 году, 72 страницы. Уникальность в системе Антиплагиат-ВУЗ - 71,4%.

Введение. 4

1. Понятие мошенничества в банковской сфере и его особенности. 6

1.1. Понятие мошенничества в банковской сфере. 6

1.1.1. История банковских мошенничеств. 6

1.1.2. Понятие и признаки мошенничества в банковской сфере на современном этапе  9

1.1.3. Способы и формы мошенничества в банковской сфере. 17

1.2. Внутренние мошенничества в банковской сфере. 19

1.2.1. Общая характеристика внутреннего мошенничества при осуществлении кредитных операций в банке и лиц,  совершающих его. 19

1.2.2. Классификация внутреннего мошенничества при осуществлении кредитных операций в банке. 27

1.2.3. Способы противодействия внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в банке. 29

2. Механизмы выявления и противодействия внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в банке. 34

2.1. Анализ практики выявление и противодействие внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в Райффайзенбанке. 34

2.2. Проблемы выявления и противодействия внутреннему мошенничеству при осуществлении кредитных операций в банке и пути их преодоления. 52

Заключение. 65

Список использованных источников. 70

 

Список использованных источников

Нормативно-правовые акты 

  1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.
  2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
  3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3.
  4. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2018) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 6. - Ст. 492.
  5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 28. - Ст. 2790.
  6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. – 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228.
  7. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 50. - Ст. 7344.
  8. Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 49. - Ст. 6752.

Судебная практика 

  1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. - № 2.
  2. Уголовное дело № 1-267/2015 по обвинению Ш. // СПС КонсультантПлюс.

Литература 

  1. Белов А.А., Судебно-бухгалтерская экспертиза. — 2-е издание, перераб. и доп. — М.: Книжный мир, 2004. — С. 17.
  2. Богданов М.Н. Расследование мошенничества в сфере потребительского кредитования : дис. ... канд. юрид. наук. — Псков, 2011. - С. 24.
  3. Бондарь А.В. Мошенничество как вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности: Уголовно-правовой аспект: авто- реф. дис. ... канд. юрид. наук. - Красноярск, 2003. - С. 7.
  4. Босых А.И. Расследование мошенничества, связанного с получением потребительского кредита : дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2007. – С. 15.
  5. Грошева Е.В. Практика борьбы с мошенничеством в банковской сфере // Наука через призму времени. - 2018. - № 11 (20). - С. 54.
  6. Джеральд Л. Противодействие мошенничеству. Как разработать и реализовать программу мероприятий. - М.: Маросейка, 2010. – С. 41.
  7. Ильин И.В. Криминологическая характеристика экономического мошенничества, совершаемого в банковской сфере // Банк. право. - 2006. - № 6. - С. 22.
  8. Карпович О. Г. Понятие, признаки и виды финансового мошенничества // Юрид. мир. - 2010. - № 8. - С. 39.
  9. Лебедев И. А., Никомаров А. С. Актуальные вопросы методического обеспечения противодействия мошенничеству в деятельности хозяйствующих субъектов // Этап: экономическая теория, анализ, практика. - 2019. - № 1. – С. 35.
  10. Милякина Е.В. Выявление и раскрытие мошенничеств с банковскими вкладами // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. - 2018. - № 3 (47). - С. 84.
  11. Олимпиев А.Ю. Мошенничество в кредитно-банковской сфере (159 УК РФ) // Вестн. Моск. ун-та МВД. - 2013. - № 5. - С. 125.
  12. Официальный сайт Открытого Правительства. URL: http: // open.gov.ru / events / 5510980 / ?sphrase _ id=69471 (дата обращения: 20.05.2019).
  13. Романихина К.Н., Гапоненко Т.В. Риски мошенничества в банковской сфере и пути их устранения // Актуал. проблемы гуманит. и естеств. наук. - 2016. - № 5-2. - С. 118—119.
  14. Сайт Бухгалтерия.ру [Электронный ресурс]. URL: http://www.buhgalteria.ru/article/n117908 (дата обращения: 20.05.2019)
  15. Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений. — М.: Юрид. лит., 1969. — С. 5.
  16. Солянникова И.Н. Правовые особенности этапов расследования мошенничества // Вестник науки и образования. - 2018. - Т. 1. - № 6 (42). - С. 100-102.
  17. Солянникова И.Н. Профилактическая деятельность при расследовании мошенничества // Вестник науки и образования. - 2018. - Т. 1. - № 6 (42). - С. 98-100.
  18. Трунцевский Ю.В. Организация антикоррупционного просвещения как одно из направлений правоохранительной деятельности по профилактике коррупции: зарубежный опыт // Юридическое образование и наука. - 2015. - № 3. - С. 36 - 38.
  19. Трухин В. П. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-банковской сфере: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Иркутск, 2006. - С. 18.
  20. Черных В.В. Проблемы расследования мошенничества, совершенного с использованием банковских карт, и пути их решения // Вестник Таганрогского института управления и экономики. - 2018. - № 1 (27). - С. 123.
  21. Шадрин В.В. Ревизия по требованию правоохранительных органов при расследовании уголовных дел / Шадрин В.В., Мусин Э.Ф. - М.: Юрлитинформ, 2004. - С. 42.
  22. Шенгелия И. Основные механизмы борьбы с корпоративным мошенничеством // Кредитный Консультант. - 2015. - №. 1. - С. 39.
  23. Шихов П.И., Громов И.В. Способы совершения мошенничества в финансово-кредитной сфере // Вестн. С-Петерб. унта МВД России. - 2008. - №4. - С. 81-82.
  24. Эксархопуло А.А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного дела. - СПб.: Издательский Дом Санкт- Петербургского государственного университета, 2005. - С. 138.
  25. Эльзессер В.В. Борьба с мошенничеством в банковской сфере: Уголовно-правовой и криминологический аспекты: авто- реф. дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2005. - С. 7.
  26. Эриашвили Н.Д., Григорьев А.И., Невский Н.Н. Банковское мошенничество: схемы обмана клиентов банков и незаконное обналичивание денежных средств // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. - 2018. - № 1 (19). - С. 98.
  27. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. - 2015. - № 3. - С. 47.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПКЕ ЭТОЙ РАБОТЫ


Эта работа была выполнена по индивидуальному заказу и была успешно защищена. В интернете эта работа не выложена, только краткое содержание этой странице для ознакомления.


Каждая работа перед отсылкой клиенту проверяется на актуальность законодательства. Мы можем дополнить работу свежими источниками литературы, добавить свежую судебную практику, изменить оформление по Вашей методичке. Это все входит в стоимость готовой работы.


Стоимость данной работы вы можете назначить сами. Отправьте заявку ниже и укажите свою цену. Если цена справедливая и соответствует качеству работы, мы готовы продать вам эту работу по указанной вами стоимости.

Оплатить можно на карточку Сбербанка, на Яндекс.Деньги, на кошелек Qiwi, в любом отделении Евросети или Связного и т.д.


Отправить заявку


Контакты

Заказать работу Вы можете по телефону или оформив форму заказа:

Телефон в Москве: +7 916 902 17 59

Skype: refermaker

E-mail: refermaker@ya.ru

Адрес: Россия, Москва, Ленинградский проспект, 77, к. 2


Заказать диплом по праву